ASAMBLEA 2024
Se pone a disposición de los accionistas la documentación correspondiente para la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 30 de octubre de 2024 en Córdoba 1402, Rosario, Provincia de Santa Fe (que no constituye la sede social), en Primera Convocatoria a las 17.00 horas y en Segunda Convocatoria a Asamblea General Ordinaria en el mismo lugar y día, a las 18.00 horas, a los efectos de considerar los puntos 1 a 10 del Orden del Día.
Documentación
- Convocatoria
- Memoria y Anexo Código de Gobierno Societario. Estados Financieros al 30.06.24, Dictamen Auditor Externo, Informe Comisión Fiscalizadora.
- Carta de Indemnidad
- Compromiso Previo de Fusión
- Prospecto de Fusión
- Anexo I - Balance Consolidado de Fusión al 30/6/2024
- Anexo II - Balance Especial Individual de MAE al 30/06/2024
- Anexo III - Balance Especial Individual de MTR al 30/06/2024
- Anexo IV - Nuevo Estatuto Social de la Sociedad Continuadora
- Anexo V - Cronograma
- Anexo VI - Opiniones de Razonabilidad (Fairness Opinions) de Columbus
- Anexo VII - Directorio de la Sociedad Continuadora
- Anexo VIII - Autorizaciones MTR para operar como mercado
- Anexo IX - Autorizaciones MAE para operar como mercado
- Anexo X - Marcas y Licencias Transferidas de MAE
- Anexo XI - Marcas y Licencias MTR
Instructivos